第一屆第三次理監事聯席會議

時間：中華民國 107 年 6 月 7 日（星期四）下午 ２:00 
地點：台北市內湖區瑞光路 513 巷 22 弄 5 號 8 樓之 1 會議室

一、報告事項
    1、檢陳本協會第一屆第二次理監事聯席會議事錄，謹報請鑒察。
    2、本協會營運報告
        2-1、民國 107 年度上半年度工作計畫及執行進度報告說明
        2-2、民國 107 年度下半年度預期工作計畫報告
        2-3、民國 107 年度下半年度預期執行 PUBG 活動說明暨進度報告說明
        2-4、本協會官方網站建置進度說明
        2-5、本協會官方 Line@建置進度說明
    3、祕書處經多次催繳年費，至今仍尚未繳交年費的名單

二、討論提案
    第一案、 民國106年度內政部會計年度財務報告及工作報告

• 說明：(1) 本協會民國106年度收支決算表、資產負債表、現金出納表、財產目錄、基金收支表業已編製完成。

                   (2) 106年度不提撥準備基金，107年度開立專戶提撥準備基金。

• 決議：經主席徵詢全體出席理監事無異議照案通過。

    第二案、民國107年度上半年度工作報告案

• 說明：(1) 本協會官方網站建置及進度說明

                   (2) 本協會官方Line@建置及進度說明

• 決議：經主席徵詢全體出席理監事無異議照案通過。

    第三案、討論 107 年度下半年度工作計畫案

• 說明：民國 107 年度第三季度預期執行 PUBG 活動說明暨進度報告

• 決議：經主席徵詢全體出席理監事無異議照案通過。

    第四案、理監事會之召集通知，改由電子通知

• 說明：符合環保要件且提昇效率及便捷性，建議改為電子通知。
• 決議：經主席徵詢全體出席理監事無異議照案通過。

    第五案、討論入會費及常年會費金額調整

• 說明：為求協會運作，擬建議入會費及常年會費金額調漲，他會收費之參考標準。
• 決議：經主席徵詢全體出席理監事授權理事長張惠美處理，無異議照案通過。

以上，無臨時動議。